1011闪崩最大做空神秘巨鲸 不是“特朗普内幕人物”而是他？
撰文：0xjs@金色财经
10月11日加密市场闪崩还在发酵。
到底是什么引发的崩盘？都是谁在做空？都是加密社区关注的问题。
尤其是那些获得巨额盈利的做空巨鲸，在加密市场一片哀嚎声中更显刺眼。特朗普内幕人物？
比如，加密分析师MLM的类似“阴谋论”的说法就特别流行，得到340万阅读点击量。他写到：
这位BTC鲸鱼在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空头头寸，并全部平掉了ETH空头头寸，仅一天就获利约1.9亿至2亿美元。更疯狂的是，在暴跌发生前几分钟，他又做空了价值9位数的BTC和ETH。而且这还是在Hyperliquid上公开做空，想象一下他在CEX（CEX）或其他地方做了什么。我敢肯定，这个人在今天发生的事情中扮演了重要角色。
但
10月11日这一神秘巨鲸通过做空BTC和ETH，分别获利8800万和7200万美元。此巨鲸早在8月25日通过做多ETH盈利了近35000万美元。
这就是1.9亿美元得来的地方。
2、在8月和9月期间，他通过Hyperliquid/Hyperunit使用SPOT和PERP平台，并使用一系列BTC钱包，出售了超过35,000个BTC，换取ETH。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
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https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
4、ETH质押合约(0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b)由地址0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B于此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
资金来自钱包0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。该钱包已收到来自BSC上ereignis.eth的首笔资金。权益质押合约部署完成后，第一个与之交互的钱包是ereignis.eth，它存入了32ETH。
5、分析
在发送这些手续费之前不久，钱包0x52d3向该币安存款账户（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410万美元的USDC。
而就在此前不久，同一笔币安存款从钱包0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215收到了754万美元。
值得注意的是，钱包0x9536……在做空开始的两周前，曾向ereignis.eth发送了价值4万美元的USDT。
7、GarrettJin，2008年毕业于波士顿大学经济学专业，职业生涯始于中国建设银行实习，并在那里工作至2011年。
2012年，他创立了自己的第一家公司DaYoTrading(HK)，该公司一直运营到2014年。
随后，他再次跳槽，进入Crypto领域，在火币(HTX)担任运营总监，直至2015年。
之后，他搬到法兰克福，与他人共同创立了医疗平台FuLangMedicalGermanyGmbH，并于2017年离职。
8、2017年至2020年，他担任BitForexCEO，一家因涉嫌伪造交易量而陷入丑闻的交易所。2023年，该公司因未经注册运营而被日本金融服务局（FSA）标记。2024年2月，其热钱包的私钥被泄露，约5700万美元在没有任何明确解释的情况下被提取。此后不久，该网站无法访问，提现被冻结，所有业务停止。
2024年7月，BitForex宣布其团队已被中国江苏省警方拘留并接受调查。他们承诺将重新开放基于KYC的提现服务，但暂停了交易和存款，以便在关闭前进行“彻底整改”。
香港证监会就涉嫌欺诈发出警告。随后，该公司不断被指控扣留资金和挪用资金，由于问题得不到彻底解决，许多用户在这场不受监管的混乱中损失了资产。
9、在BitForex毁灭性的崩溃期间，Garrett于2020年创立了WaveLabsVC（运营至2023年），启动了以下项目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。TanglePay是一款支持IOTA的移动/Chrome钱包，支持Tokens、权益质押、DeFi和NFT，现已发展成为一款Web3的“会说话的钱包”；其X账户自2024年起一直处于非活跃状态。IotaBee曾是IOTA/Shimmer上的一个跨链交换DEX，最终于2024年关闭。GroupFi是一款免费的Web3消息传递协议，用于门控/跨dApp聊天，目前仍在运行并已获得种子轮融资。
10、ENS名称ereignis.eth（德语中意为“事件”）证实了他与该钱包的关联，从而表明他是Hyperliquid/Hyperunit大规模操作的幕后黑手。奇怪的是，在X上关注他的是Hyperunit创始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit鲸鱼的资金来自这两个地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
这些BTC是在7-8年前提取的，主要来自HTX、OKX、ViaBTC、币信和币安，这种可疑的模式与他在HuobiGlobal的过去和Bitforex*骗*局消失的资金相关。他的Bitforex地址与巨鲸的地址1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq关联。
11、Garrett也是XHash创始人（自2024年起），XHash是一个非托管ETH质押的机构平台。所有质押的ETH都可能被用来将可疑资金注入该公司，这延续了Crypto争议的轨迹，令人对其诚信产生怀疑。显然，他并没有从过去的欺诈行为中吸取教训。奇怪的是，@emmettgallic发了一篇贴子之后，Garrett从他的X个人资料简介中删除了XHash，并更改了头像。然而，在Telegram上，他的简介中仍然有XHash，并且使用与之前在X上相同的头像(PFP)。
12、目前，Garrett仍在以下地址持有46,295个BTC（当前价值51.9亿美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M神秘巨鲸身份仍成谜
当然Eyeonchains只是一家之言。
另一个知名的链上侦探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，这并不是什么新信息，因为emmettgallic两天前已经披露了Hyperliquid鲸鱼向GarrettJin的转账。唯一的直接联系是一笔4万USDT的转账，Eyeonchains文章其他内容均为未经证实的推测。看起来更有可能是Jin的朋友。
并直接回复Eyeonchains：
你在帖子中明确表示Bitcoin巨鲸是GarrettJin，现在在回复我时说“这些肯定是来自多个实体的BTC”。
目前看来，10月11日凌晨闪崩时神秘做空巨鲸的身份，或许还需继续侦查。
因为只有知道了他的身份，我们才能知道这一巨鲸到底是内幕交易者，还是交易天才。
前者对加密市场很重要。