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美国联邦官员查获了与2016年加密货币交易所Bitfinex被黑事件有关的价值约36亿美元的比特币。
探员们周二在纽约逮捕了两个人，指控他们密谋洗白2016年Bitfinex黑客事件中被盗的赃款。根据美国司法部的新闻稿，这对已婚夫妇Ilya "Dutch" Lichtenstein和Heather Morgan将于美国东部时间下午3点在纽约出庭。
在2016年的Bitfinex黑客攻击中，大约有12万个BTC被盗，当时价值约6000万美元，占当时总交易量的近六分之一。按照今天的价格，被盗的比特币总量价值45亿美元，但司法部只查获了约94,000个比特币，价值36亿美元。司法部发布的消息称，两人密谋洗白这些收益，但并未声称他们是最初的黑客。
“未经授权的交易”将被盗的比特币转移到Lichtenstein的钱包中，在过去五年中，约有25,000个BTC被转移出去。剩余的94,000个BTC仍然留在Lichtenstein的钱包内。
“在对Lichtenstein和Morgan控制的线上账户执行法院授权的搜查令后，特工人员获得了Lichtenstein名下的线上账户内的文件，” 新闻稿指出。“这些文件包含访问直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工人员合法地扣押和收回从Bitfinex被盗的94,000多个比特币。收回的比特币在被扣押时价值超过36亿美元。”
上周，链上侦查员发现有超过94,000个Bitfinex案相关比特币被转移。消息人士告诉CoinDesk，这次转移是由联邦特工进行的扣押。在一份声明中，司法部副部长Lisa Monaco表示，这是“该部门有史以来缴获的最大金额”。
根据所附的事实声明，“美国当局在BTC区块链上追踪了被盗资金”，因为黑客的收益从最初的收款人钱包转移到据称由Lichtenstein和Morgan控制的钱包。
执法官员在解密了“保存在Lichtenstein云存储账户中”的文件后，得以进入被称为1CGA4s钱包的初始收款人钱包，其中包括2000个加密货币钱包地址及其私钥。
声明指出：“区块链分析证实，几乎所有这些钱包都与黑客行动直接相关。”
据称，被告使用了一些技术来清洗被盗的比特币，包括将交易分割成“成千上万”的小交易，利用暗网市场和转换为其他类型的加密货币，如monero。
该声明将暗网市场AlphaBay列为被告人涉嫌使用的此类平台之一。
事实声明还指出，一些资金进入了一个与Morgan拥有的一家名为SalesFolk的公司挂钩的账户。
领英的资料显示，一个叫Heather R. Morgan的人和荷兰人Ilya Lichtenstein分别从2009年和2014年起将自己列为SalesFolk的雇员。Morgan的领英显示，她还曾是Inc.杂志和福布斯的专栏作家。而Lichtenstein则列出了之前在MixRank、Endpass和500 Startups的工作经历。
在一份声明中，Bitfinex表示，它将与司法部合作，试图收回被收缴的比特币。如果它做到了，它将偿还其UNUS SED LEO代币的投资者，该代币是在Bitfinex使用的一个不相关的支付处理器被三个不同国家的当局查封后，为试图支持一个财政漏洞而创建的。
“如果Bitfinex收到被盗比特币的回收，如UNUS SED LEO代币白皮书所述，Bitfinex将在收到该回收的18个月内，使用相当于回收净资金80%的金额来回购和销毁未到期的UNUS SED LEO代币，” 该公司表示。“这些代币回购可以在公开市场交易中完成，或者通过在场外交易中获得UNUS SED LEO，包括直接用比特币换取UNUS SED LEO。”
就在消息传出后，LEO代币在一个小时内从4.97美元攀升到7美元以上。
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