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美国司法部（DOJ）在本周二执行了有史以来最大的一次金融扣押行动。DOJ 表示，它已经扣押了价值超过 36 亿美元的加密货币（近 9.4 万枚比特币，在案发当年价值约为 7100 万美元），并逮捕了与 2016 年Bitfinex加密交易所被黑有关的一对美国夫妇。
Bitfinex黑客攻击案发生在 2016 年 8 月，当时黑客入侵服务器漏洞导致 11 万 9756 枚比特币遭窃，在当时，比特币价格约为 755 美元，失窃资产总价值约为 9000 万美元，比推终端数据显示，截至发稿时，比特币价格约为 43709.26 美元，因此现在这批比特币价值已超过 51 亿美元。
赃款分布在超 2,072 个地址中，资产最多的一个钱包中存有 2,038.74 枚比特币，大部分地址包含的比特币都在1,000枚以下。在最初几年，部分赃款流入了闪兑平台和混币服务系统以及当时仍然免 KYC 的中心化交易所中。
此后，由于受到美国当局密切关注，嫌犯行动更加谨慎，仅将赃款分拆为极小的金额进行转移。但自 2020 年 12 月开始，黑客开始进行大额转帐，而近日更是转出了 94,643 枚比特币（接近总量的 80 %），这也是该案至今为止最大的一笔转账，由此该案的赃款也几乎被尽数转出。
司法部刑事司助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.在接受媒体采访时表示，"今天，联邦执法部门再次表明，我们可以通过区块链追踪资金，我们不会允许加密货币成为洗钱的安全港或我们金融系统中的不法之地。"
据司法部公布的信息显示，周二在曼哈顿被捕的是 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan，31岁。根据随后的法庭文件，Lichtenstein 和 Morgan 涉嫌密谋清洗 119,754 枚比特币的收益。
该案件的检察官表示，在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。
哥伦比亚特区的美国检察官 Matthew M. Graves 在接受 NBC News 采访时表示，"加密货币和以其为交易对象的虚拟货币交易所构成了美国金融体系中不断扩大的一部分。但通过复杂的洗钱体系执行的数字货币抢劫案可能会破坏人们对加密领域的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用最新的调查技术来对抗这些威胁，以追回被盗资金并将犯罪者绳之以法为自己的责任。"
FBI 副局长 Paul M. Abbate 表示："只要犯罪，就一定会留下痕迹，今天的案件也在提醒所有人， FBI 可以利用最新技术追踪数字线索，无论它藏在何处。”
作者：比推 Chen Zou、Mary Liu
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